1、拉卡拉刷卡機(jī)在異地用算洗錢嗎

不算。
拉卡拉刷卡機(jī),異地刷卡和本地刷卡其實(shí)沒(méi)有什么區(qū)別,都是用拉卡拉刷卡機(jī),主要的區(qū)別刷卡的商戶變了,如果在異地刷卡匹配的不是當(dāng)?shù)氐纳虘?就要注意,機(jī)器可能會(huì)跳碼。
拉卡拉pos機(jī)"是拉卡拉公司新推出的一款專門面向全國(guó)小微商戶的專屬、智能、多用途收款終端。它整合了商戶的收款需求和便利支付業(yè)務(wù)需求,并提供刷卡機(jī)具申請(qǐng)易、結(jié)算快的優(yōu)質(zhì)服務(wù),一站式解決商戶開店所需,是幫助商戶聚集人氣、減支創(chuàng)收的必備工具。

2、pos機(jī)刷卡后退還的問(wèn)題?

如果您在交訂金時(shí)使用的是現(xiàn)金，那么在退還的時(shí)候店方也應(yīng)該退現(xiàn)金，如果通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳（POS）支付，那么店方會(huì)按照銀行轉(zhuǎn)帳方式退還。店方的退款方式?jīng)]有問(wèn)題。那么就是時(shí)間周期的問(wèn)題了，因?yàn)樯婕暗浇Y(jié)算方式等諸多原因，那么最快20天是很普通的事。 你用的什么方式付款，商家就必須以同樣的方式退還這。 店家的做法沒(méi)問(wèn)題

3、刷卡機(jī)的結(jié)算卡屬于洗錢嗎

不屬于。
主要是因?yàn)樯虘羯嫦舆`法、違規(guī)交易，第三方支付公司主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)控操作。或者持卡人向銀行提起爭(zhēng)議，第三方支付公司為了避免爭(zhēng)議資金被清算，實(shí)行暫扣動(dòng)作才算洗錢。

4、涉嫌pos機(jī)犯罪有哪些情況

POS的犯罪主要有以下幾種形式：
一，涉及偽卡交易
二，涉及洗黑錢。
三，非法改造刷卡機(jī)，進(jìn)行違規(guī)套利或者是，影留客戶資料。
四，涉嫌套現(xiàn)。
五，所經(jīng)營(yíng)范圍，經(jīng)營(yíng)商品，屬于工商以及國(guó)家所禁止的。

5、贓款通過(guò)pos機(jī)刷出后能追蹤到嗎?

你好，通過(guò)銀聯(lián)pos機(jī)進(jìn)行的刷卡轉(zhuǎn)賬，如果交易環(huán)節(jié)不是非常的長(zhǎng)，那么是可以查詢得到的。畢竟辦理pos機(jī)，以及交易全部都是實(shí)名制。 能，不建議這樣做。這是洗錢犯法的。 通過(guò)pos機(jī)買東西就不會(huì)

6、POS機(jī)錢被凍結(jié)說(shuō)我涉嫌洗黑錢會(huì)被抓嗎?

那要看是否你真的是洗錢了。如果沒(méi)有，你到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況就行。但一定要切記，不能私自轉(zhuǎn)錢進(jìn)行處理，謹(jǐn)防對(duì)方是騙子。 只要你沒(méi)有犯過(guò)這些事，就不會(huì)被抓，如果有，就會(huì)被抓，目前被凍結(jié)，只是調(diào)查階段。

7、pos機(jī)幫朋友刷卡套現(xiàn)違法嗎

違法。用戶無(wú)論采取的是什么方式套現(xiàn)，都屬于一種違法行為。嚴(yán)重的話，銀行是會(huì)追究法律責(zé)任的。因此，在用卡的過(guò)程中，不要出現(xiàn)類似套現(xiàn)的行為。套現(xiàn)是指信用卡用戶采用虛假的交易，將信用卡中的錢提現(xiàn)出來(lái)。在這個(gè)過(guò)程中，用戶不需要支付給銀行提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。
對(duì)于是否以非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)綜合持卡人信用記錄、還款能力和意愿、申領(lǐng)和透支信用卡的狀況、透支資金的用途、透支后的表現(xiàn)、未按規(guī)定還款的原因等情節(jié)作出判斷。不得單純依據(jù)持卡人未按規(guī)定還款的事實(shí)認(rèn)定非法占有目的。
別人想用我的POS機(jī)套現(xiàn)2萬(wàn)違法嗎？我要承擔(dān)什么責(zé)任？

信用卡套現(xiàn)增加了我國(guó)金融秩序中的不穩(wěn)定因素。我國(guó)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)資金的流入流出都有一系列嚴(yán)格的規(guī)定予以監(jiān)控。那些不法分子聯(lián)合商戶通過(guò)虛擬機(jī)刷卡消費(fèi)等不真實(shí)交易，變相從事信用卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)等行為卻游離在法律的框架之外，違反了國(guó)家關(guān)于金融業(yè)務(wù)特許經(jīng)營(yíng)的法律規(guī)定。背離了人民銀行對(duì)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，還可能為“洗錢”等不法行為提供便利條件，這無(wú)疑給我國(guó)整體金融秩序埋下了不穩(wěn)定因素。另外，銀行風(fēng)險(xiǎn)的增大，大量不良貸款的形成也將破壞社會(huì)的誠(chéng)信環(huán)境，阻礙信用卡行業(yè)的健康發(fā)展。其次，非法提現(xiàn)對(duì)發(fā)卡銀行的傷害是巨大的。絕大多數(shù)的信用卡都是無(wú)擔(dān)保的借貸工具，只要持卡人進(jìn)行消費(fèi)，銀行就必須承擔(dān)一份還款風(fēng)險(xiǎn)。所以在通常情況下，銀行通過(guò)高額的透支利息或取現(xiàn)費(fèi)用來(lái)防范透支風(fēng)險(xiǎn)。可是，信用卡套現(xiàn)的行為恰恰規(guī)避了銀行所設(shè)定的高額取現(xiàn)費(fèi)用，越過(guò)了銀行的防范門檻。特別是一些貸款中介幫助持卡人偽造身份材料，不斷提升信用卡額度，銀行的正常業(yè)務(wù)受到巨大的干擾，也帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。由于大量的套現(xiàn)資金，持卡人無(wú)異于獲得了一筆筆無(wú)息無(wú)擔(dān)保的個(gè)人貸款。而發(fā)卡銀行又無(wú)法獲悉這些資金用途，難以進(jìn)行有效地鑒別與跟蹤，信用卡的信用風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)實(shí)際上已經(jīng)演變?yōu)橥顿Y或投機(jī)的信用風(fēng)險(xiǎn)。一旦持卡人無(wú)法償還套現(xiàn)金額，銀行損失的不僅僅是貸款利息，還可能是一大筆的資產(chǎn)。

法律依據(jù)：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。

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